Дэна Шака обвиняют в манипулировании фьючерсными рынками золота и серебра

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) возбудила гражданский иск против известного игрока в покер с высокими ставками за предполагаемую спуфинговую деятельность на рынках фьючерсов на золото и серебро. Практика торгов или предложений с намерением отменить заявку или предложение до исполнения означает размещение поддельных предложений о покупке с намерением манипулировать рыночной ценой рассматриваемого товара

Согласно опубликованному сегодня пресс-релизу CFTC, в период с февраля 2015 года по март 2018 года Шак сотни раз отдавал вводящие в заблуждение и манипулятивные приказы. Согласно утверждениям, Шак хотел поднять цены на золото и серебро, продав свои активы в драгоценных металлах.

На самом деле он посылал ложные сигналы об увеличении спроса или предложения, которые были предназначены для того, чтобы обманом заставить участников рынка выполнять приказы на противоположной стороне рынка, что он на самом деле и делал. Он мог выполнять заказы на противоположной стороне рынка раньше, по более выгодной цене и в большем количестве, чем они были бы исполнены в противном случае, из-за его поддельных заказов.

Действие является гражданским, а не уголовным, что означает, что действие может привести к значительным финансовым сборам и торговым штрафам против человека. CFTC требует гражданских денежных штрафов, дегоржажа, торговых запретов и постоянных судебных запретов против будущих нарушений федеральных законов о сырьевых товарах в соответствии с предъявленными обвинениями. Дело было подано в округе Невада в Окружной суд США. Лас-Вегас — дом Шак, который был родом из Нью-Йорка.

Гражданский иск — последний эпизод в карьере, сделавшей его знаменитым

Это не первый случай, когда Шак за свою долгую карьеру маркет-трейдера участвует в скандальных и вызывающих заголовки новостях событиях, что, в свою очередь, позволило ему в течение двух десятилетий выбирать образ жизни, участвуя в покерных турнирах с высокими ставками.

В 2008 году его обвинили в использовании схемы под названием «закрытие закрытия» в течение нескольких торговых дней. В этом эпизоде ​​его фирма наводнила рынок нефтяных фьючерсов ордерами на конец дня, пытаясь манипулировать этим рынком. Несмотря на то, что Шаку и его компании запретили торговать нефтью и некоторыми другими фьючерсами, связанными с сырьевыми товарами, а также выплатить компенсацию в размере 400 000 долларов, CFTC подала на Шака и его компанию в суд, и в конечном итоге они согласились выплатить компенсацию в размере 400 000 долларов.

Крупнейшие заголовки за всю его торговую карьеру были вызваны его торговлей золотом. Хедж-фонд держал фьючерсы на золото на сумму до 850 миллионов долларов, несмотря на то, что активы составляли всего 10 миллионов долларов. Когда Шак решил продать акции с рынка золота в ответ на конкурирующие рыночные силы, которые, как он думал, двигал JP Morgan, рынок золота вздрогнул.

Тот же вид спуфинга, за который сегодня предъявили иск самому Шаку, утверждается в иске, который он и два других торговца металлами в конечном итоге подали против JP Morgan. JP Morgan незаметно выплатила нераскрытую сумму Шаку и двум другим трейдерам в 2020 году, а также выплатила крупную компенсацию CFTC за широко распространенные незаконные торговые операции, несмотря на официальное опровержение фирмой обвинений в спуфинге.

Покерист вошел в топ-100 по выигрышам в мировых турнирах

Описываемый как полупрофессиональный игрок в покер, Шак олицетворяет образ «богатого бизнесмена, который любит играть в турнирный покер». Его крупные зарегистрированные выигрыши в турнирах относятся к 2004 году, и он выиграл более 11,7 миллионов долларов в живых турнирах, что ставит его на 83-е место в глобальном списке выигрышей в покерных турнирах Hendon Mob.

Aussie Millions $100,000 Challenge 2010 года, в котором он выиграл дуэль с Филом Айви и выиграл 1,2 миллиона австралийских долларов (около 1,1 миллиона долларов США), является одной из его главных побед. Это был самый крупный турнирный результат в карьере Шака.

У Шак есть две примечательные победы, хотя ни одна из них не попала в официальный браслет. В 2007 году победителей первого благотворительного мероприятия Ante Up for Africa с призовым фондом 5000 долларов разделили два человека, и один из них пожертвовал свою часть выигрыша на благотворительность. На серии World Series of Poker Europe в Чехии Шак выиграл турнир NLH Super High Roller, обойдя 20 других игроков и выиграв около 244 000 долларов. В то время на мероприятии не было награждения золотым браслетом.

Резюме:

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала гражданский иск против игрока в покер, обвинив его в «подделке» действий на фьючерсных рынках золота и серебра. В период с февраля 2015 года по март 2018 года Шак отдал сотни мошеннических и сфальсифицированных заказов. Гражданские денежные штрафы, дегоржаж, торговые запреты и постоянный судебный запрет на будущие нарушения федеральных законов о сырьевых товарах — все это требует CFTC.