Рубрика: Преступления

Адвокат из Лас-Вегаса использовал деньги инвесторов для выплаты игорного долга

Адвокат из Лас-Вегаса, которого обвиняли в участии в мошенничестве на 449 миллионов долларов и использовании денег инвесторов для выплаты долгов по азартным играм, отказался сотрудничать с правоохранительными органами, что привело к перестрелке. Адвокат из Лас-Вегаса незаконно использовал 4 миллиона долларов […]

Камбоджийская незаконная азартная игра, телефонная афера разоблачена

На этой неделе тайская и камбоджийская полиция объединили свои усилия, чтобы разбить еще одну сеть незаконных азартных игр и телефонного мошенничества. При этом они освободили 66 граждан Таиланда, вынужденных работать на организованную преступную группировку. За последние несколько месяцев в Камбодже […]

В Колумбии арестован российский шпион по обвинению в незаконных ставках на спорт

Колумбийские власти утверждают, что 36-летний Сергей Вагин отмыл 146 миллионов долларов у российских игроков, делающих ставки на спорт, через банковские счета, открытые в Колумбии, с личными данными, «арендованными» у местных жителей. Они утверждают, что он использовал часть этих денег для […]

Члены мафии в испанском Пальма-де-Майорка задержаны за незаконные азартные игры и отмывание денег, полученных от наркотиков

Полиция Испании ликвидировала преступную организацию, действовавшую на острове Пальма-де-Майорка. Деятельность группы была настолько сложной, что потребовалась помощь США и Италии. Аресты стали следствием причастности лиц к отмыванию денег, полученных от продажи наркотиков, а также к организации незаконных азартных игр. Операция […]

Мужчина подвергается ужасным пыткам после отказа работать на незаконную игорную сеть

Китаец, откликнувшийся на объявление о приеме на работу, на несколько месяцев стал «рабом крови» после того, как отказался работать на преступную группировку, занимающуюся незаконными азартными играми и другой деятельностью. Поездка на работу идет не по плану Китайский охранник, заманенный в […]

Британец украл 200 000 фунтов стерлингов у медицинской благотворительной организации

Лондонец, который украл более 200 000 фунтов стерлингов (272 000 долларов США) из медицинской благотворительной организации, чтобы удовлетворить свою тягу к азартным играм в интернете, на этой неделе был приговорен к трем годам тюремного заключения Королевским судом Снаресбрука. The Evening […]

Азиатская полиция конфисковала 83 миллиона долларов в ходе операции по борьбе с финансовыми преступлениями в Интернете

Полиция девяти азиатских стран арестовала более 500 подозреваемых и конфисковала 83 миллиона долларов США, сообщил в четверг Интерпол, сосредоточив внимание на мошенничестве в романтических отношениях, онлайн-секторции, мошенничестве с инвестициями, голосовом фишинге и отмывании денег, связанных с незаконными онлайн-гемблингами. Интерпол Азия […]