Полицейский рейд онлайн-платформы для ставок на форекс

Полиция Ханоя арестовала одного человека за управление игорным бизнесом стоимостью 90 миллионов долларов и привлечением 18 000 счетов. По сообщению местного СМИ Thanh Nien, они опознали его как Дао Минь Сона, лидера группировки. Он создал три онлайн-платформы: SFX Capital, SFX и F.C.I, а затем нанял других для управления ими.

Деятельность была остановлена 30 мая после рейда. В результате полиция задержала 32 человека и конфисковала пять автомобилей Cadillac, Range Rover и другие автомобили класса люкс.

Незаконная торговля на рынке Форекс прекращена

После создания учетной записи на сайте SFX Capitals игроки могли делать ставки на движение иностранной валюты. SFX Capital предлагает обменные курсы для 16 основных валютных пар, включая доллар США/евро, фунт/доллар США, доллар США/японская иена, доллар США/швейцарский франк, австралийский доллар/доллар США и другие.

Игроки выбирают цифровую или иностранную валюту, на которую они хотят делать ставки, в течение установленного времени. Обычно это было 30 секунд, или три, пять или пятнадцать минут. Если ставки выигрывали, зал получал свою долю и выплачивал оставшуюся часть игроку. Однако, если ставки были неверными, игроки теряли все.

Преступная группа наняла несколько агентов для привлечения игроков и создали «экспертные группы», которые должны были их поддерживать. Эти эксперты помогали игрокам делать ставки и «гарантировали», что они выиграют в течение часа, если будут следовать их инструкциям.

Азартные игры онлайн в любой форме в настоящее время запрещены во Вьетнаме, хотя это может измениться. Однако, даже если бы это было законно, эта преступная группировка использовала методы, чтобы гарантировать, что заведение всегда имело несправедливое преимущество.

В стране существуют наземные казино, но почти исключительно они открыты только для иностранцев. В настоящее время осуществляется проект по тестированию местных азартных игр, и планируется расширить пилотную программу на большее количество казино.

Незаконные онлайн-азартные игры

Пресечение незаконных игорных онлайн-операций во Вьетнаме — обычное дело. Помогает, когда организаторы рекламируют свою деятельность в социальных сетях, предлагая полиции легкую мишень.

В октябре прошлого года полиция Ханоя уничтожила сеть онлайн-гемблинга на сумму не менее 1,1 миллиона евро (1,18 миллиарда долларов США). Первоначально они арестовали 17 человек за свою причастность, а в конце года последовали новые аресты.

Главарь и его сын разместили платформу онлайн-баккары, которую они запустили в декабре 2020 года. Веб-сайт подключен к серверу легального иностранного оператора и использует цифровую валюту USDT для совершения транзакций. Позже они набирали игроков и других участников через социальные сети и проводили мероприятия для привлечения финансовых вложений.

Спустя два месяца полиция Хошимина обнаружила аналогичную ситуацию. Они арестовали четверых после ограбления сети азартных игр в Интернете общей стоимостью не менее 3,8 миллиарда долларов. Проверив несколько мест в городе, они арестовали 59 человек, которые играли в азартные игры и управляли сетью.

Следователи установили, что организаторы занимались азартными играми через тот же веб-сайт, что и предыдущая банда, а также через два других веб-сайта. Кроме того, кольцо привлекало игроков такими уловками, как «страхование инвестиций», которое возвращало игрокам деньги в случае проигрыша. Полиция описала его как «крупнейшую игорную сеть, которая когда-либо была закрыта в городе».