Операция по отмыванию денег может быть связана с компартией Китая

Китайский синдикат по отмыванию денег, владеющий незаконными глобальными финансовыми потоками, подпитывает организованную преступность в Австралии, заявил на этой неделе комиссар Федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу.

Австралийские власти уже давно обеспокоены предполагаемой связью между организованной преступностью и сверхбогатыми людьми, имеющими связи с Коммунистической партией Китая. Также вызывает озабоченность вопрос о том, используются ли доходы от преступлений для продвижения интересов партии в стране.

Кершоу сказал, что враждебные иностранные правительства проникли и помогли преступным группам отмывать деньги и ввозить незаконные вещества в Австралию.

Бывшим заказчиком синдиката, известного как «Организация Чена», является Мин Чай, двоюродный брат китайского президента Си Цзиньпина.

Другим является Саймон Пэн, владелец борделя с высокими доходами и подозреваемый в торговле людьми, упомянутый в недавнем расследовании регулирующими органами операторов казино Crown Resorts и Star Entertainment.

Также в списке есть Элвин Чау, бывший генеральный директор мега-курорта Макао Suncity. В Макао Чау предъявлены обвинения в управлении преступным синдикатом, предоставлении незаконных онлайн-ставок через прокси с Филиппин и отмывании денег.

Пять глаз

Кершоу выступал на собрании правоохранительной группы Five Eyes в Сиднее. «Пять глаз» — Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США — обмениваются разведывательными данными для борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Государственные деятели и граждане некоторых стран используют наши страны за счет нашего суверенитета и экономики», — сказал он аудитории.

Этому увеличению способствует длинная тень организованной преступности и государственной агрессии.

Для AFP геополитика и региональная нестабильность продолжают влиять на наши стратегические приоритеты,

— добавил он.

Кершоу сказал, что разведданные, собранные правоохранительными органами Австралии, Канады и США, предполагают, что китайские компании поставляют на австралийский рынок большую часть химических прекурсоров, используемых для производства незаконных наркотиков.

Прекурсоры – это вещества, используемые при незаконном изготовлении наркотиков, которые также могут иметь законное коммерческое и промышленное применение.

Кершоу намекнул, что Пекин закрывает глаза на незаконный поток этих веществ в Австралию.

Mr. Chinatown

По его словам, организация Chen находится под следствием австралийских властей с 2016 года. Считается, что благодаря операции сотни миллионов долларов были переведены из неприметного дома в пригороде Мельбурна в Китай и по всему миру.

Двоюродный брат Си, Чай, находится в поле зрения австралийских властей с 2016 года, когда федеральные агенты совершили налет на частный самолет, направлявшийся в Мельбурн, по подозрению в отмывании денег.

Чай был одним из пассажиров самолета вместе с их предполагаемой целью, Томом Чжоу, также известным как «Мистер Чайнатаун», криминальный авторитет и организатор джанкет оператора, разыскиваемый Интерполом.