Азиатская полиция конфисковала 83 миллиона долларов в ходе операции по борьбе с финансовыми преступлениями в Интернете

Полиция девяти азиатских стран арестовала более 500 подозреваемых и конфисковала 83 миллиона долларов США, сообщил в четверг Интерпол, сосредоточив внимание на мошенничестве в романтических отношениях, онлайн-секторции, мошенничестве с инвестициями, голосовом фишинге и отмывании денег, связанных с незаконными онлайн-гемблингами.

Интерпол Азия

Операция Интерпола в азиатских странах против онлайн-гемблинга, мошенничества.
Власти по всему миру неоднократно предупреждали, что интернет-мошенничество продолжает расти, и активизировали совместные усилия по борьбе с ним.

Эта операция под кодовым названием «HAECHI-I» объединила правоохранительные органы Камбоджи, Китая, Индонезии, Кореи, Лаоса, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама. В период с сентября 2020 года по март 2021 года они открыли более 1400 расследований онлайн-мошенничества, и, хотя многие из этих дел продолжаются, по данным Интерпола, 892 дела были раскрыты.

Всего в ходе операции было арестовано 585 человек и заморожено более 1600 банковских счетов по всему миру.

«Онлайн-мошенники часто пытаются использовать безграничную природу Интернета, нацеливаясь на жертв в других странах или переводя свои незаконные средства за границу», — говорится в заявлении Иланы де Вильд, директора Интерпола по борьбе с организованной и новой преступностью.

«Результаты операции HAECHI-I демонстрируют, что финансовые преступления в Интернете носят глобальный характер и что только благодаря тесному международному сотрудничеству мы можем эффективно бороться с этими преступниками», — добавила она.

В одном случае, еще в феврале, к корейской компании обратился, по их мнению, торговый партнер с просьбой оплатить ряд счетов. Однако банковские реквизиты в счетах-фактурах были изменены обманным путем.

В конечном итоге компания перевела мошеннику почти 7 миллионов долларов США, которые были направлены на банковские счета в Индонезии и Гонконге. Корейские правоохранительные органы позже предупредили подразделение Интерпола по финансовым преступлениям, и в сотрудничестве офицеры перехватили и заморозили половину украденных средств, пока расследование продолжается.

По данным Интерпола, в другом случае инвестиционного мошенничества, известном как схема «накрутки и сброса», преступный синдикат в Гонконге приобрел большое количество определенных акций, чтобы резко поднять их цену.

Затем группа призвала других в социальных сетях инвестировать в эту восходящую тенденцию. Позже синдикат продал свои акции, получив прибыль от высокой цены, которая вскоре после этого рухнула, оставив инвесторов со значительными потерями.

Правоохранительные органы заморозили проблемные торговые счета и вернули подавляющее большинство средств.

По сообщениям Интерпола, по крайней мере, в двух других странах региона имели место схемы «всплеска и сброса», и он планирует поделиться этим методом действий с другими странами, которые могут подвергаться риску.

Источник: occrp.org