Мальта: европейский центр онлайн-игр исключен из серого списка

Мальта, крупнейший европейский центр онлайн-гемблинга, была исключена из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это новости, которые заставят политиков в крошечном средиземноморском островном государстве и его индустрии онлайн-гемблинга выдохнуть.

Мальта привлекает своими налоговыми льготами, благоприятной системой регулирования и членством в ЕС. Последний гарантировал гибкие финансовые услуги с остальной Европой.

Но в июне 2021 года Мальта имела сомнительную честь стать первой страной ЕС, попавшей в серый список ФАТФ, оказавшись в одной лодке с Йеменом, Сирией и Буркина-Фасо.

Понижение финансового статуса Мальты ограничило банковский сектор страны, сделав его менее гибким и более дорогим для взаимодействия.

Предполагается, что компании, расположенные в юрисдикциях, внесенных в серый список, представляют более высокий риск и, следовательно, подвергаются большему количеству бюрократических проволочек. Это может сделать все, от движения средств игроков до распределения дивидендов, более сложным и дорогим.

Что за ФАТФ?

ФАТФ — межправительственная организация, созданная «Большой семеркой» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

The Times of Malta сообщает, что страна получила полное разрешение после голосования, проведенного официальными лицами ФАТФ в среду. Официальное объявление решения запланировано на пятницу во второй половине дня.

Предполагается, что FAFT удовлетворен тем, что Мальта успешно провела ряд реформ, рекомендованных ею в прошлом году. К ним относятся изменения в том, как он борется с уклонением от уплаты налогов, собирает информацию о конечном бенефициарном владении и в том, как он делится информацией с местными и международными органами.

Мальта была помещена в серый список после долгой международной критики политики правительства, такой как продажа мальтийского гражданства и его неспособность привлечь к ответственности ведущих государственных чиновников, обвиняемых в коррупции.

Убийство Каруаны Галиции

В 2019 году правительство премьер-министра Лейбористской партии Джозефа Маската рухнуло из-за связей между высокопоставленными законодателями и Йоргеном Фенеком, крупнейшим владельцем казино в стране.

Фенеку было предъявлено обвинение в организации убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. Убийство попало в заголовки международных газет.

На момент своей смерти Галиция проверяла, был ли государственный контракт на строительство электростанции в стране коррумпированно присужден бизнес-империи Фенека.

Позже выяснилось, что компания, контролируемая Фенеком, готовилась к крупным платежам на подставные счета. Они принадлежали бывшему министру энергетики Мальты Конраду Мицци и главе администрации Маската Киту Шембри.

Оба мужчины отрицают коррупцию и соучастие в убийстве журналиста.