Исполнительный директор Star Entertainment «украл 13,3 миллиона долларов»

Старший вице-президент Star Entertainment по международному маркетингу «исчез» в 2020 году, предположительно с 13,3 миллиона австралийских долларов (9,7 миллиона долларов США), принадлежащих китайскому оператору развлекательных заведений.

Это последнее разоблачение продолжающегося расследования в Новом Южном Уэльсе относительно пригодности австралийского оператора казино для получения лицензии в штате. В ходе расследования выяснилось, что наркоторговец Куан Кой обвинил исполнительного директора Star Саймона Кима в краже денег.

Утверждается, что Ким добился этого, выпустив «ложную инструкцию по переводу» в Макаоский джанкет Suncity, который в то время был крупнейшим в мире джанкет-оператором. Это привело к тому, что деньги были отправлены на личный счет, контролируемый Ким, а не Кои.

Бывший генеральный директор Star Мэтт Бекьер сообщил следствию, что ему стало известно об обвинении только «когда Саймон Ким исчез», сообщает The Sydney Morning Herald. Позже компания рассчиталась с Кои.
Бекьер подал в отставку 28 марта, чтобы «взять на себя ответственность» за некоторые недостатки компании, которые были выявлены в ходе расследования.

Среди них несколько его собственных, например, он решил проигнорировать отчет 2018 года, составленный сторонним консультантом KMPG, о том, что Star не соблюдает законы о борьбе с отмыванием денег.

По словам бывшего директора по рискам Star Пола Макуильямса, Бекьер «стал враждебным» после того, как прочитал отчет и заявил, что его выводы «неверны».

Но в марте Маквильямс свидетельствовал, что в то время он был согласен с его анализом, а позже обнаружил, что проблемы оказались хуже, чем он ожидал.

Star обвиняют в нарушении протоколов о борьбе с отмыванием денег в погоне за vip хайроллерами, некоторые из которых были преступниками, а также в установлении деловых связей с группировками, имеющими связи с организованной преступностью, в том числе с Suncity. Компания подозревается в неправомерном использовании китайских банковских карт и возможно, уклонении от уплаты государственных налогов.

Его также обвиняют во лжи игорным регуляторам. В ходе расследования были получены убедительные доказательства того, что Star позволила Suncity тайно управлять VIP-комнатой без торговой марки, которая была скрыта от регулирующих органов. Это было после того, как Бекьер объявил, что компания разорвала отношения с джанкетом.

Вне контроля

Адвокаты, помогавшие расследованию, рассказали об инциденте с Саймоном Кимом в среду, чтобы предположить Бекиеру, что команда VIP «просто вышла из-под контроля».

В ходе расследования также стало известно о президенте компании по VIP-продажам Маркусе Лиме, ​​которого обвинили в «коррупционных платежах» и «связи с незаконными и нежелательными элементами», а также в неэффективном управлении финансами, сообщает Herald.

Стар начала расследование в отношении Лим. Но он был уволен, прежде чем это могло быть завершено.

Бекьер отрицал, что команда «вышла из-под контроля».

«Но явно были недостатки», — признал он.